La Operación Castillo incluyó procedimientos en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá. Además, en la capital del Atlántico fue detenido otro hombre requerido por una corte de Nueva York por un presunto esquema de lavado de dinero mediante criptomonedas.
Siete personas solicitadas en extradición por la justicia de Estados Unidos fueron capturadas en Colombia durante la denominada Operación Castillo, un despliegue coordinado entre la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá, según la información divulgada por el presidente Abelardo De La Espriella.
Los detenidos son requeridos por una Corte del Distrito de Puerto Rico por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Las investigaciones apuntan a una estructura que habría utilizado diferentes mecanismos financieros para mover recursos de origen ilícito y ocultar su procedencia.
Entre las personas capturadas se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado por las autoridades como uno de los presuntos articuladores de la organización.
La lista de los siete requeridos la completan:
- Alex Alberto Castillo Gómez.
- Jhon Jairo Torres Peláez.
- Andrés Mauricio Guarnizo Vaca.
- Danilo Andrés Hernández Junco.
- Juan Daniel Arenas Uribe.
- Nizar Hachem Sawan.
Transferencias, depósitos fraccionados y tokens bajo investigación
De acuerdo con la información oficial, la red habría recurrido a transferencias a terceros, depósitos fraccionados y operaciones con tokens para dar apariencia de legalidad a los recursos que presuntamente provenían de actividades criminales.
Estas prácticas buscan dificultar el rastreo del dinero y ocultar quiénes son sus verdaderos beneficiarios. La investigación pretende establecer la participación de cada uno de los señalados dentro de la estructura financiera y delictiva.
La operación dejó un balance de 26 personas detenidas al sumar los procedimientos realizados en Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico.
Las capturas en territorio colombiano representan un paso dentro del proceso judicial que deberá avanzar conforme a los requerimientos de extradición y las actuaciones de las autoridades competentes.
Otra captura en Barranquilla por presunto lavado con criptomonedas
En un procedimiento independiente, las autoridades reportaron la captura en Barranquilla de Nassim Orfale Vásquez, solicitado por una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por su presunta relación con una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.
Según la investigación atribuida al Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
El caso apunta al uso de activos digitales para transferir y ocultar recursos que presuntamente estarían relacionados con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses buscan establecer el origen de los fondos, las operaciones realizadas y el papel que habría desempeñado el capturado.
Aunque ambos procedimientos están relacionados con solicitudes judiciales de Estados Unidos, corresponden a investigaciones distintas: los siete primeros detenidos son requeridos por una corte de Puerto Rico, mientras que Orfale Vásquez es solicitado por una corte federal de Nueva York.
La situación jurídica de los capturados deberá definirse dentro de los respectivos procesos. Las acusaciones que motivan las solicitudes de extradición no equivalen por sí mismas a una condena.
