Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a tres presuntos integrantes de una organización delincuencial conocida como ‘Los Asesores Fantasmas’, señalada de utilizar la suplantación de funcionarios bancarios para ganarse la confianza de usuarios y posteriormente apoderarse de grandes sumas de dinero.
Los procesados fueron identificados como Magnolia Margot Valencia, Pedro Celestino Gutiérrez Mendoza y Manuel Fuentes Pérez, quienes estarían relacionados con varios casos registrados en Cali, Jamundí y Cartago, en el Valle del Cauca; Pasto, Nariño; y Maicao, La Guajira.
Según la investigación, desde septiembre de 2025 los señalados habrían desarrollado una modalidad de hurto basada en hacerse pasar por empleados de entidades financieras. Su objetivo era abordar a personas que acababan de retirar dinero o que se disponían a realizar consignaciones para convencerlas de recibir una supuesta asesoría.
Registros de cámaras de seguridad, análisis morfológicos y diferentes actividades de policía judicial fueron utilizados por los investigadores para establecer la presunta participación de los tres capturados.
La Fiscalía, a través de una fiscal del Grupo de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali, les atribuye al menos seis hechos en los que habrían sido hurtados aproximadamente 91 millones de pesos.
Uno de los casos investigados ocurrió el 29 de septiembre de 2025, en una sucursal bancaria ubicada dentro de un centro comercial de Cali.
De acuerdo con el expediente, una persona que pretendía consignar 27 millones de pesos habría sido abordada por dos de los presuntos integrantes de la organización. Los sujetos se habrían presentado como funcionarios de la entidad y le ofrecieron ayuda para realizar la transacción.
Mediante engaños, la víctima habría sido conducida hasta el segundo piso del establecimiento. Una vez allí, los señalados se habrían apoderado del dinero y posteriormente escaparon del lugar.
Las autoridades sostienen que cada integrante habría tenido una función específica dentro de la estructura. Valencia presuntamente se encargaba de presentarse como asesora bancaria para generar confianza y conseguir que las víctimas entregaran el dinero.
Mientras tanto, Gutiérrez Mendoza y Fuentes Pérez presuntamente cumplían labores de vigilancia, distracción y seguimiento del entorno para facilitar la ejecución de los hurtos y advertir sobre la presencia de las autoridades.
Capturados en Aguachica
Los tres investigados fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional en el barrio Centro de Aguachica, Cesar. Durante el procedimiento fueron incautados varios teléfonos celulares que ahora hacen parte de los elementos materiales incorporados a la investigación.
Posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Tras analizar los elementos presentados por el ente acusador, una juez de control de garantías ordenó que los tres fueran enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer si los capturados estarían relacionados con otros casos similares y determinar el alcance de la presunta organización criminal.
Las autoridades reiteraron la importancia de que los usuarios bancarios desconfíen de personas que, sin haber sido solicitadas, se presenten como empleados de entidades financieras y les pidan entregar dinero o desplazarse a lugares diferentes dentro o fuera de las sucursales.