La Fiscalía General de la Nación informó la desarticulación de una presunta organización criminal señalada de lavar más de $100.000 millones de pesos provenientes de actividades relacionadas con el tráfico de migrantes y el traslado irregular de ciudadanos extranjeros desde la región Caribe hacia Centroamérica.
De acuerdo con la investigación, la estructura delictiva habría utilizado empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilícita. A través de estas operaciones, según las autoridades, se realizaban movimientos financieros, compra de bienes y transacciones fragmentadas para dificultar el rastreo del dinero.
Las pesquisas indican además que la red promocionaba en redes sociales supuestos paquetes turísticos hacia el Golfo de Urabá, los cuales en realidad habrían sido utilizados para coordinar salidas irregulares de migrantes desde zonas como Necoclí, Capurganá, Acandí y Sapzurro.
En el marco de los operativos adelantados en el departamento de Antioquia, las autoridades capturaron a nueve personas señaladas de integrar la organización. Durante las diligencias fueron incautados documentos financieros, equipos tecnológicos y se ocupó un inmueble con fines de comiso. También se identificaron cuentas bancarias que serán objeto de medidas cautelares.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos y seguirán vinculados al proceso mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades reiteraron que el caso continúa en etapa judicial y que se busca establecer la totalidad de los responsables y el alcance financiero de la estructura desmantelada.