La Fiscalía General de la Nación formalizó acusación contra Juan José Benavides Velasco, señalado como uno de los principales responsables detrás del esquema fraudulento con la criptomoneda colombiana Daily Cop, que operó entre 2019 y 2022.
Benavides enfrentará cargos por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, luego de que el ente investigador lo identificara como el líder de una red que habría blanqueado más de 126 mil millones de pesos a través de inversiones realizadas por cientos de personas.
Según la Fiscalía, Benavides y un grupo de personas naturales y jurídicas promovieron la inversión en Daily Cop con promesas de altos rendimientos —entre el 0,5 % y el 12 %—, respaldadas por campañas de marketing que incluyeron vallas publicitarias y eventos masivos. Esta estrategia habría generado confianza entre los inversionistas, muchos de los cuales terminaron defraudados.
Hasta el momento, al menos 150 víctimas han sido plenamente identificadas, con pérdidas que ascienden a 8.000 millones de pesos.
Además, la Fiscalía reveló que Benavides habría utilizado parte de los recursos obtenidos ilegalmente para adquirir en 2022 un inmueble de lujo y un vehículo de alta gama, cuyo valor no se justificaría con sus ingresos declarados.
El caso continúa bajo investigación, y no se descarta que haya más personas involucradas en la red detrás de Daily Cop. La Fiscalía ha reiterado su llamado a las víctimas a acercarse y denunciar.
